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股票代码:600763 SH
2020年度独立董事履职报告
2021-04-10 00:00:00

通策医疗股份有限公司            2020 年度独立董事履职报告  作为公司的独立董事火狐电竞 - 火狐电竞官网,2020 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上司公司建立独立董事的指导意见》火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、《公司章程》火狐电竞 - 火狐电竞官网、《公司独立董事工作制度》及有关法律火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、法规火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、规章的规定,谨慎火狐电竞 - 火狐电竞官网、认真火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、勤勉地履行了独立董事的职责火狐电竞 - 火狐电竞官网,忠实行使独立董事的权利火狐电竞 - 火狐电竞官网,积极出席公司 2020 年度的相关会议火狐电竞 - 火狐电竞官网,对会议相关事项发表了独立意见火狐电竞 - 火狐电竞官网,有效地保证公司运作的合理性和公平性火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益火狐电竞 - 火狐电竞官网。现将 2020 年度的工作情况汇报如下:    一、基本情况  公司第八届董事会有三名独立董事火狐电竞 - 火狐电竞官网,成员为冯晓女士火狐电竞 - 火狐电竞官网、吴清旺先生和严建苗先生。  报告期内火狐电竞 - 火狐电竞官网,履职独立董事个人情况如下:  冯晓,女火狐电竞 - 火狐电竞官网,1969 年出生火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,中国国籍火狐电竞 - 火狐电竞官网,中共党员火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,硕士火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网?;峒蒲Ы淌诨鸷缇?- 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,硕士研究生导师、MBA 导师、中国注册会计师火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。现任浙江财经大学教师火狐电竞 - 火狐电竞官网,曾任杭州士兰微电子股份有限公司(600460)火狐电竞 - 火狐电竞官网、银江股份有限公司(300020)、顾家家居股份有限公司(603816)独立董事火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。通策医疗股份有限公司第八届董事会独立董事火狐电竞 - 火狐电竞官网。  严建苗,男,1965 年出生火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,中国国籍,无境外居留权火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,经济学博士火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。曾任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任、浙江大学经济学院国际经济学副主任火狐电竞 - 火狐电竞官网、主任火狐电竞 - 火狐电竞官网,现任浙江大学经济学院国际经济学系教授,兼任中国世界经济学会理事火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市 WTO 咨询中心学术顾问火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,百大集团独立董事火狐电竞 - 火狐电竞官网;通策医疗股份有限公司第八届董事会独立董事火狐电竞 - 火狐电竞官网。  吴清旺火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,男,1965 年出生,中国国籍,杭州大学法律系学士,西南政法大学法律系博士火狐电竞 - 火狐电竞官网。1989 年起历任淳安县司法局科员火狐电竞 - 火狐电竞官网,浙江证券有限公司总裁办法律顾问等火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,1996 年至今在浙江星韵律师事务所工作火狐电竞 - 火狐电竞官网,现任浙江星韵律师事务所主任火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员火狐电竞 - 火狐电竞官网,杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事,通策医疗股份有限公司第八届董事会独立董事火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。  作为公司的独立董事火狐电竞 - 火狐电竞官网,我们没有直接或间接持有公司股份火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,未在公司担任除  独立董事以外的任何职务火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,也未在公司实际控制人及其附属公司任职火狐电竞 - 火狐电竞官网,不存在影  响独立董事独立性的情况火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。      二火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、年度履职情况      2020 年度公司共召开了 8 次董事会火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,对年内我们参加的 8 次董事会会议审  议的相关议案均投了赞成票。 独立董事 本年应参加董事 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)  备注 姓名      会次数 冯晓    8                8            0              0 吴清旺    8                8            0              0 严建苗    8                8            0              0      三火狐电竞 - 火狐电竞官网、年度履职重点关注事项的情况      报告期内,我们按照《独立董事工作制度》的要求火狐电竞 - 火狐电竞官网,认真火狐电竞 - 火狐电竞官网、勤勉火狐电竞 - 火狐电竞官网、尽责地履  行职责火狐电竞 - 火狐电竞官网,参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求火狐电竞 - 火狐电竞官网,我们在全面了解  公司经营情况火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,查阅相关文件后火狐电竞 - 火狐电竞官网,发表了独立意见火狐电竞 - 火狐电竞官网。主要有:关于公司对外担保  情况火狐电竞 - 火狐电竞官网、利润分配执行情况火狐电竞 - 火狐电竞官网、聘用高级管理人员火狐电竞 - 火狐电竞官网、核查聘用会计师事务所、对公司  的关联交易事项等事项发表独立意见火狐电竞 - 火狐电竞官网。      (一)2020 年年报审计期间工作情况      在公司 2020 年年报编制和披露过程中火狐电竞 - 火狐电竞官网,为切实履行独立董事的职责火狐电竞 - 火狐电竞官网,我们  听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;在年审会计  师进行现场审计前我们会同公司董事会审计委员会与年审会计师就年报审计工  作计划进行了沟通火狐电竞 - 火狐电竞官网,了解审计过程中发现的问题,确认年审会计师是否履行了必  要的审计程序火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,是否能如期完成工作火狐电竞 - 火狐电竞官网。      (二)对外担保及资金占用情况      根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担  保若干问题的通知》的精神,我们本着实事求是的态度,对通策医疗股份有限  公司资金往来和对外担保的情况进行了认真检查,报告期内火狐电竞 - 火狐电竞官网,公司与关联方除  经营性资金往来外火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,不存在大股东及其附属企业占用公司资金火狐电竞 - 火狐电竞官网、侵害公司利益  的情形火狐电竞 - 火狐电竞官网。为形成长效机制火狐电竞 - 火狐电竞官网,公司章程中对大股东及其附属企业占用公司资金火狐电竞 - 火狐电竞官网、  侵害公司利益的行为做了明确规定火狐电竞 - 火狐电竞官网,并且通过内外审计制度、独立董事制度对 执行过程进行监督火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。  截止 2020 年 12 月 31 日火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,对全资子公司累计担保为 15,480 万元火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,担保余 额为 15,480 万元火狐电竞 - 火狐电竞官网,均为公司全资子公司通策健康为杭州口腔医院向银行贷款提供抵押担保。除此项担保外火狐电竞 - 火狐电竞官网,公司及子公司无其他担保事项火狐电竞 - 火狐电竞官网,亦无逾期担保情况火狐电竞 - 火狐电竞官网。  (三)关于公司关联交易情况  作为公司独立董事火狐电竞 - 火狐电竞官网,我们严格按照《上市公司治理准则》火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》等制度的要求,基于独立判断的立场火狐电竞 - 火狐电竞官网,通过对公司发生的关联交易事项的审核火狐电竞 - 火狐电竞官网,出具独立董事审阅意见函及独立意见函火狐电竞 - 火狐电竞官网,并定期对日常关联交易进行检查火狐电竞 - 火狐电竞官网,保证各项关联交易的公平、公正火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、公开,被鸷缇?- 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;す炯捌涔啥恼婊鸷缇?- 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。  (四)关于对聘请会计师事务所的独立意见  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券火狐电竞 - 火狐电竞官网、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,一致同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务和内部控制审计机构火狐电竞 - 火狐电竞官网。  (五)利润分配方案情况  基于充分考虑公司现阶段盈利水平火狐电竞 - 火狐电竞官网、经营发展需要及资金需求等因素,兼顾公司未来发展和股东长远利益,董事会提出的利润分配预案有利于维护股东的权益火狐电竞 - 火狐电竞官网,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。公司本次利润分配预案符合公司的客观情况,同时符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定火狐电竞 - 火狐电竞官网,我们同意该利润分配预案火狐电竞 - 火狐电竞官网,并同意将该预案提交公司股东大会审议火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。  四火狐电竞 - 火狐电竞官网、?火狐电竞 - 火狐电竞官网;ど缁峁诠晒啥戏ㄈㄒ娣矫嫠龅墓ぷ?  (一)日常工作情况  作为公司的独立董事,同时,我们分别担任了战略火狐电竞 - 火狐电竞官网、提名及薪酬、审计委员会的成员,在工作中积极履行职责火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,对于需经董事会审议的议案火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,事先认真审核有关材料火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,深入了解有关议案情况火狐电竞 - 火狐电竞官网,独立火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、审慎火狐电竞 - 火狐电竞官网、客观的行使表决权火狐电竞 - 火狐电竞官网,切实维护了公司和广大投资者的合法权益火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。在日常工作中,能够认真学习中国证监会和上海证券交易所颁布的各项法规和规章制度火狐电竞 - 火狐电竞官网,提高自己的履职能力火狐电竞 - 火狐电竞官网,切实提高了保 护公司和投资者利益的能力火狐电竞 - 火狐电竞官网。在此基础上火狐电竞 - 火狐电竞官网,持续关注公司的信息披露工作,对公司信息披露情况进行有效的监督和核查火狐电竞 - 火狐电竞官网,保证公司信息披露内容的真实性、准确性火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、完整性和及时性火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,确保所有股东有平等的机会获得信息火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,要求公司加强自愿性信息披露,切实维护了股东火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网、特别是社会公众股股东的合法权益。并持续关注媒体对公司的报道火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,将有关信息及时反馈给公司火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。  (二)参与公司管理情况  2020 年度,我们积极参与公司各类会议火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,利用各种机会及时了解公司的经营情况火狐电竞 - 火狐电竞官网,听取公司管理层对于公司经营状况、规范运作方面以及财务运作情况、风险控制方面的汇报,随时关注外部环境及市场变化对公司的影响火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,发挥了独立董事的作用火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,为公司决策提供科学性和客观性保障?;行У芈男卸懒⒍碌闹霸?火狐电竞 - 火狐电竞官网。同时,通过学习法律和规章制度火狐电竞 - 火狐电竞官网,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及?;ど缁峁诠晒啥ㄒ姹火狐电竞 - 火狐电竞官网;さ认喙胤ü娴娜鲜逗屠斫?火狐电竞 - 火狐电竞官网,切实加强对公司及投资者利益的?;つ芰?,形成自觉?;ど缁峁诠晒啥乃枷胍馐痘鸷缇?- 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。  (三)对公司治理活动的监督  2020 年度,公司进一步健全和完善内部控制制度,确保公司各项经营管理活动都有章可循火狐电竞 - 火狐电竞官网。我们认为,公司各项制度均得到了有效贯彻执行,保证了公司正常的经营活动火狐电竞 - 火狐电竞官网,对公司规范运作和健康发展起到了很好的支撑和促进作用火狐电竞 - 火狐电竞官网。  (四)自身学习情况  我们不断加强相关法律法规的学习火狐电竞 - 火狐电竞官网,参加上交所 2020 年独立董事的培训火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和?;ど缁峁诠晒啥ㄒ娴认喙胤ü娴娜鲜逗屠斫?火狐电竞 - 火狐电竞官网,以切实增强对公司和投资者利益的?;つ芰?火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网,形成自觉被鸷缇?- 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网;ど缁峁诠晒啥ㄒ娴乃枷胍馐?。  五、其他工作  2020 年度我们没有提议召开董事会会议火狐电竞 - 火狐电竞官网、没有提议解雇会计师事务所火狐电竞 - 火狐电竞官网、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网。  以上是我们 2020 年度履行职责情况的汇报。  谢谢火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网火狐电竞 - 火狐电竞官网! 通策医疗股份有限公司独立董事: 冯晓女士 严建苗先生 吴清旺先生                                              2021 年 4 月 8 日

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